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Como aliados estratégicos en la planeación y ejecución de proyectos de clientes de distintos países que realizan inversiones y desarrollan negocios en la región de Norte América, los abogados de CCN cuentan con conocimiento detallado de las leyes y normas que regulan los diversos sectores de la actividad económica, tanto en México como en los Estados Unidos de América. En dichos proyectos, hemos desarrollado amplia experiencia en materia de gobierno corporativo y cumplimiento legal local e internacional, con conocimiento detallado de la regulación anticorrupción, antilavado de dinero, sanciones y competencia económica, e incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos – United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dicho conocimiento permite que nuestros abogados asesoren y colaboren con los departamentos legales y oficiales de cumplimiento en la revisión y análisis de riesgos en materia de anticorrupción y antilavado de dinero. Nuestra asesoría a clientes también incluye el desarrollo, implementación y cumplimiento de normativas, reglamentos y políticas internas para dichos fines. La asesoría de esta área de práctica contempla la actualización continua y monitoreo de cambios legales.
La asesoría del despacho en esta materia siempre considera un enfoque binacional y bicultural, e incluye temas como la implementación de programas de cumplimiento, gobierno corporativo, políticas de control y códigos de ética internos, y entrenamiento en materia de anticorrupción y antilavado de dinero, así como el desempeño de auditorías e investigaciones por sospechas o denuncias de sobornos, fraudes o corrupción, en coordinación con entidades gubernamentales y terceros. Los abogados del despacho frecuentemente colaboran con auditores externos, investigadores y abogados penalistas, y trabajan en conjunto con distintas áreas de práctica como corporativo, contractual, competencia económica, privacidad de datos, aduanero, laboral y litigios.
Específicamente en materia de antilavado de dinero, CCN asesora a clientes en la determinación y cumplimiento de obligaciones derivadas del desarrollo de actividades vulnerables, incluyendo obligaciones de reporte respecto al beneficiario controlador, tanto para entidades que desarrollan actividades vulnerables, como para sus respectivos clientes, y con un enfoque interdisciplinario en conjunto con nuestra área de práctica fiscal.
Los abogados de CCN en el área de compliance también brindan asesoría en transacciones que involucren fusiones y adquisiciones para la evaluación de riesgos potenciales de cumplimiento en materia de anticorrupción, así como en circunstancias especiales aplicables a cada cliente y transacción en particular.
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