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CCNの弁護士は、北米地域に投資しビジネスを展開する様々な国のクライアントのための、プロジェクトの策定・実行における戦略的なサポート役として、メキシコとアメリカ合衆国の経済活動の様々な部門に適用される法律や規制に関する詳細な知見を有しています。このようなプロジェクトにおいて、弊所は、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)を含む腐敗防止、マネーロンダリング防止、制裁および独占禁止法規制に関する詳細な知識をもって、コーポレートガバナンスおよび国内外の法令遵守に関する幅広い経験を培ってきました。このような知識により、弊所の弁護士は、腐敗防止およびマネーロンダリング防止リスクの検討および分析において、法務部門およびコンプライアンス担当者に助言し、協力することができます。また、クライアントに対するアドバイスには、これらの目的のための社内規則、規制、ポリシーの策定、実施、施行も含まれます。この分野のアドバイスには、法改正についての継続的な情報更新と監視が含まれます。
弊のこの分野におけるアドバイスは、常に二国間・二文化間のアプローチを考慮し、コンプライアンス・プログラムの実施、コーポレート・ガバナンス、内部統制ポリシー、倫理規範、腐敗防止・マネーロンダリング防止トレーニングなどの問題や、政府機関や第三者と連携した、贈収賄、詐欺、汚職の疑義や告発に関する監査や調査を実施することが含まれます。弊所の弁護士は、外部の監査人、調査官、刑事弁護士と頻繁に協力し、企業法務、契約、反トラスト、データ・プライバシー、税関、労働、訴訟などの様々な法分野で連携しています。
特に反マネーロンダリング問題においては、CCNは、脆弱な活動を展開する事業体に対しても、またそれぞれの顧客に対しても、実質的受益者に関する報告義務を含む、脆弱な活動の展開から生じる義務の決定と遵守について、税務業務分野と連携した学際的なアプローチでクライアントに助言しています。
CCNのコンプライアンス専門弁護士はまた、M&Aを含む取引について、潜在的な腐敗防止コンプライアンス・リスクの評価や、各クライアントや取引に適用される特別な状況についてもアドバイスを提供します。
